+48 71 346 70 70 wroclaw@bso-group.com
Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych
27 marca 2020
BSO Prawo & Podatki
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog
Określanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie kryteriów kapitałowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu IV Dyrektywa AML, a w ślad za nią ustawodawstwo krajów członkowskich, w tym Polski, miało ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości co do sposobu określania beneficjenta rzeczywistego, określania rzeczywistego wpływu na klientów lub dalszych podmiotów w strukturze kapitałowej oraz kryteriów uznania […] ...
Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych