Aktualności

Nowe procedury AML

5 lipca 2018
Aktualności, Prawo

Nowe procedury AML

13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  Do tego czasu instytucje obowiązane są zobligowane do wprowadzenia w życie nowych przepisów – dostosowania istniejących procedur AML/KYC bądź, jak w przypadku grup kapitałowych, opracowania wewnętrznych procedur AML. Zmianie uległ także wykaz instytucji obowiązanych.

O szczegółach nowej ustawy, instytucjach obowiązanych, obowiązkowych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu można przeczytać w artykule Julity Jaworowskiej z wrocławskiej Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki.

tematy powiązane