13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. Do tego czasu instytucje obowiązane są zobligowane do wprowadzenia w życie nowych przepisów – dostosowania istniejących procedur AML/KYC bądź, jak w przypadku grup kapitałowych, opracowania wewnętrznych procedur AML. Zmianie uległ także wykaz instytucji obowiązanych.
O szczegółach nowej ustawy, instytucjach obowiązanych, obowiązkowych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu można przeczytać w artykule Julity Jaworowskiej z wrocławskiej Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki.