Blog

Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych

27 marca 2020
Hubert Sarzynski
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog
Określanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie kryteriów kapitałowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu IV Dyrektywa AML, a w ślad za nią ustawodawstwo krajów członkowskich, w tym Polski, miało ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości co do sposobu określania beneficjenta rzeczywistego, określania rzeczywistego wpływu na klientów lub dalszych podmiotów w strukturze kapitałowej oraz kryteriów uznania [...] ...
Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych

AML/CFT: Kogo obowiązuje ustawa?

29 sierpnia 2018
BSO Prawo & Podatki
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Określenie statusu podmiotu gospodarczego pod kątem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma decydujące znaczenie dla realizacji obowiązków z niej wynikających. ...
AML/CFT: Kogo obowiązuje ustawa?

AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych

16 sierpnia 2018
Szymon Goździk
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Ochrona danych osobowych
Najważniejszą kwestią ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest identyfikacja i weryfikacja klientów oraz tzw. beneficjentów rzeczywistych. Trzeba pamiętać, by dokonać jej zgodnie z ustawą o RODO. ...
AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych

AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5 lipca 2018
BSO Prawo & Podatki
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
13 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedsiębiorcy powinni dostosować wewnętrzne procedury do nowych obowiązków. ...
AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu